1良信股份于2026年10月23日召开第七届董事会第十三次会议，全票审议通过两项议案：一是《公司2026年第三季度报告》；
2二是《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
3三季报及回购方案详情已于同日披露。
4本次会议程序合法合规，9名董事全部出席并表决同意，无弃权或反对票。
良信股份：第七届董事会第十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2026-054
上海良信电器股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 10 月 20 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 《公司 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见 2026 年 10 月 24 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、备查文件
- 1、《第七届董事会第十三次会议决议》
- 2、《2026 年第五次审计委员会会议决议》
特此公告!
上海良信电器股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 24 日
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