1通化金马于2026年10月26日召开第十二届董事会第三次会议，9名董事全部出席，全票审议通过公司2026年第三季度报告。
2该三季报已于同日披露于巨潮资讯网，且经董事会审计委员会全票审议通过。
3本次会议程序合规，未涉及其他重大事项或人事变动。
通化金马：第十二届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-38
通化金马药业集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
- 1.通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议通知于 2026
年 10 月 16 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
- 2.2026 年 10 月 26 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。
- 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
- 4.会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本
次会议。
- 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过公司 2026 年第三季度报告 公司 2026 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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