1恒达新材于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2该三季报已获审计委员会审议确认，并于同日在巨潮资讯网披露。
3本次会议程序合规，无其他重大事项审议，仅为履行定期报告披露义务的例行决议公告。
恒达新材：第四届董事会第十三次会议决议公告
摘要
文本
浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月 20 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 议案内容： 公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，在规定时间内编制完成了《2026 年第三季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
三季度报告》（公告编号：2026-045）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
- 1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次
会议决议。 特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日
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