诺思格：第五届董事会第二十六次会议决议公告

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摘要

1诺思格于2026年10月26日召开第五届董事会第二十六次会议，11名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告全文》议案。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，审计委员会已事先审议。
3具体财务数据详见同日披露的三季报公告。
4本次决议仅为定期报告审议的程序性事项，未涉及其他重大经营决策或资本运作。

文本

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2026-048

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年10月21日以电子邮件及专人送达等方 式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长 WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格 （北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告全文>的议案》 表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整

地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会 2026年10月27日

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