1尤安设计于2026年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2全体7名董事一致同意，认为三季报内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及监管规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
4具体财务数据详见同日披露的三季报全文。
尤安设计：第四届董事会第十一次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2026-033
上海尤安建筑设计股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于2026年10月26日上午10:00在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年10月19日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7 名，董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》等有 关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 全体董事认为：公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
尤安建筑设计股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票反对；0票弃权。 三、备查文件
- 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三
季度会议决议》；
- 2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。
上海尤安建筑设计股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日
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