证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2026-061

江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会 议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2026 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，万毅、王志跃、云昌智、徐联义以通讯表决方式 出席会议）。会议由董事长程立力先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

董事会认为《2026 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及 经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的 信息真实、准确、完整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 24 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》，《2026 年第三季度报 告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏立华食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日