1新开源于2026年10月23日召开第六届董事会第三次会议，9名董事全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会认为三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司经营及财务状况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，具体财务数据详见同日披露的三季报全文。
新开源：第六届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-065
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六 届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 23 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯 的表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式通知公司各 位董事、高级管理人员。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管 理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日
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