1汇中股份于2026年10月23日召开第六届董事会第八次会议，9名董事全部参与表决（含1名委托出席），全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2会议程序符合法律法规及公司章程规定，三季报已获审计委员会前置审议同意。
3该决议为定期报告披露的法定程序性事项，未涉及其他重大经营决策或异常事项。
汇中股份：第六届董事会第八次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-055
汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026
- 年 10 月 23 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日以通讯和邮件的方式通知了全体 董事。公司现有董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生 因工作原因无法出席会议，书面委托董事郭立志代为出席并行使表决权。会议由 董事长张力新先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经董事会审议，同意公司《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司 2026
- 年 10 月 24 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日
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