证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-037

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2026 年 10 月 19 日以口头及书面通知的方式发出。

• 2.本次董事会会议于 2026 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议

室以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事古时银、赵爱清、季 至宇以通讯表决方式出席会议）。

• 3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议由董事袁斌先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席 会议。

• 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章

程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《2026 年第三季度报告》； 董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告

期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，所披露的信息真实、准确、完整。 《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，

具体内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件

• 1．《第五届董事会第二次会议决议》；
• 2．《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 23 日