1北斗星通于2026年10月26日召开第七届董事会第三十五次会议，7名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事前经董事会审计委员会审议。
3三季报全文已于同日披露。
4本次决议公告仅为定期报告审议的程序性文件，未涉及其他重大事项或经营决策变动。
北斗星通：第七届董事会第三十五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-055
北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 十五次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2026 年 10 月 19 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加 表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席 会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-054）刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
- 1、第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2026 年度第五次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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