证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-031

广东新亚光电缆股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议通知于 2026 年 10 月 12 日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第三季

度报告>的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
• 2、公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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