证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-041

湖北亨迪药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于 2026 年 10 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席会议，本次会议由公司董事长程志 刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《2026 年三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2026 年三季度报告》的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026

年三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

• 1、《湖北亨迪药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
• 2、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日