1华控赛格第八届董事会第十三次会议审议通过四项议案：一是同意披露2026年第三季度报告；
2二是拟续聘2026年年审会计师事务所，尚需股东会审议；
3三是审议通过解除黑龙江奥原相关抵质押及配套债权债务清理事项；
4四是决定于2026年11月12日召开第三次临时股东会。
5所有议案均获全票通过，程序合法合规。
华控赛格：第八届董事会第十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-34
深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会 议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况 1.审议《2026 年第三季度报告》 公司全体董事和高级管理人员对 2026 年第三季度报告做出了保证内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见， 同意公司 2026 年第三季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。具体内容详见 公司同日在指定信息披露媒体发布的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2.审议《关于拟续聘 2026 年年审会计师事务所的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟续聘2026年年审会计 师事务所的公告》（公告编号：2026-36）。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，尚需提
交股东会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3.审议《关于解除黑龙江奥原相关抵质押及配套债权债务清理事项的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于解除黑龙江奥原相关抵
质押及配套债权债务清理事项的公告》（公告编号：2026-37）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 4.审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 公司将于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见
同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-38）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日
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