1中基健康于2026年10月26日召开第十届董事会第二十七次临时会议，9名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该决议公告仅为三季报披露的程序性文件，核心财务数据及经营情况需参阅同日发布的三季报正文。
3会议召集程序合规，无其他重大事项审议。
中基健康：第十届董事会第二十七次临时会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-068 号
中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次临时会议于
2026 年 10 月 26 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮 件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定 的时间内参加了表决，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2026 年第三季度报告》。 特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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