1旺能环境于2026年10月26日召开第九届董事会第二十三次会议，9名董事全部出席并一致审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2该议案已经董事会审计委员会事前核查通过。
3三季报具体内容详见同日披露的专项公告。
4本次决议仅为定期报告审议的程序性事项，未涉及其他重大经营或资本运作决策。
旺能环境：第九届董事会第二十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-75
旺能环境股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知 于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 26 日上午以通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项： 审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。 具体内容详见刊登于 2026 年 10 月 27 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资
讯网上的《公司 2026 年第三季度报告》（2026-76）。
三、备查文件
- 1、第九届董事会第二十三次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议
旺能环境股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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