证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2026-164

北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

2026 年 10 月 22 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一 届董事会第十四次临时会议的通知。2026 年 10 月 23 日，第十一届董事会第十 四次临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙） 赠与现金的议案》。

为支持公司经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟 与深圳市贤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳贤益”）签订《赠 与合同》，深圳贤益拟无偿赠与公司现金人民币 12,000 万元整。本次深圳贤益赠 与公司现金资产，公司无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务，本次 赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经营需要统筹安排 使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持下属项目经营等合法合规用途。

本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处 理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮 资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受深圳市贤益企业管理合伙 企业（有限合伙）赠与现金的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 11 月 9 日，通过现场、远程会议结合网络投票的方式召开 公司 2026 年第八次临时股东会。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮 资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2026 年第八次临时股东 会的通知》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2026 年 11 月 9 日