山东赫达集团股份有限公司 关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 21 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第十届董 事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议 于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东召集并主持，本次会议以现场 结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1.审议通过《关于<公司 2026 年三季度报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。 《公司 2026 年三季度报告》详见 2026 年 10 月 24 日的《证券时

报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第

一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 关联董事毕于村、毕松羚、邱建军、李振建回避表决。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权 期已到期未行权股票期权的公告》。

三、备查文件

• 1.公司第十届董事会第五次会议决议；
• 2.第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
• 3.第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。 特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二六年十月二十三日