证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-064

亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026年10月13日以邮件的方式发出通知，于2026年10月23日以现场加通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中以通 讯表决方式出席会议人数2人，分别为林行先生、刘梅娟女士）。会议由董事长 程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司

2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2026年第三季度报告》。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

议案（一）中的财务信息及议案（二）已经公司审计委员会2026年第六次 会议过半数成员同意通过后提交董事会审议。

三、备查文件

（一）《审计委员会2026年第六次会议决议》 （二）《第九届董事会第八次会议决议》 特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日