证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－066

中工国际工程股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
• 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况 1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 22 日下午 2:00
• （2）网络投票时间为：2026 年 10 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 10 月 22 日

上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 10 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00

• 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多

功能厅

• 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
• 4、召集人：公司董事会
• 5、现场会议主持人：公司董事、总经理李海欣

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况 参加本次股东会的股东或股东代理人共 350 人，代表股份

789,273,064 股，占公司有表决权股份总数的 64.3525%。其中：

• 1 、 参 加 现 场 投 票 表 决 的 股 东 代 理 人 1 人 ， 代 表 股 份

777,853,876 股，占公司有表决权股份总数的 63.4215%。

• 2、通过网络投票的股东 349 人，代表股份 11,419,188 股，占公

司有表决权股份总数的 0.9311%。

• 3、出席本次股东会的中小股东共 349 人，代表股份 11,419,188

股，占公司有表决权股份总数的 0.9311%。

公司部分董事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会 议。

三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以

下议案，表决结果如下：

1、经过对子议案逐项表决，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》。子议案表决情况如下：

• （1）以789,021,004股同意，169,000股反对，83,060股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9681%，审议通过了 《回购股份的目的》。其中中小股东表决情况：同意11,167,128股， 占出席会议中小股东所持股份的97.7927%；反对169,000股，弃权 83,060股。

• （2）以789,017,104股同意，169,000股反对，86,960股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9676%，审议通过了 《回购股份符合相关条件》。其中中小股东表决情况：同意 11,163,228股，占出席会议中小股东所持股份的97.7585%；反对 169,000股，弃权86,960股。

• （3）以789,016,804股同意，171,000股反对，85,260股弃权，同

• 意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9675%，审议通过了 《拟回购股份的方式、价格区间》。其中中小股东表决情况：同意 11,162,928股，占出席会议中小股东所持股份的97.7559%；反对 171,000股，弃权85,260股。

（4）以789,017,104股同意，169,000股反对，86,960股弃权，同

• 意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9676%，审议通过了 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》。 其中中小股东表决情况：同意11,163,228股，占出席会议中小股东所 持股份的97.7585%；反对169,000股，弃权86,960股。

• （5）以789,017,104股同意，170,700股反对，85,260股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9676%，审议通过了 《回购股份的资金来源》。其中中小股东表决情况：同意11,163,228 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7585%；反对170,700股，弃 权85,260股。

• （6）以789,016,104股同意，171,700股反对，85,260股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9674%，审议通过了 《回购股份的实施期限》。其中中小股东表决情况：同意11,162,228 股，占出席会议中小股东所持股份的97.7498%；反对171,700股，弃 权85,260股。

• （7）以789,014,404股同意，171,700股反对，86,960股弃权，同

意票占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9672%，审议通过了 《办理本次回购股份事宜的具体授权》。其中中小股东表决情况： 同意11,160,528股，占出席会议中小股东所持股份的97.7349%；反对 171,700股，弃权86,960股。

以上七项子议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表

决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次

股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股 东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》 《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章 程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

• 1、中工国际工程股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
• 2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日