证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-058

天山铝业集团股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司 章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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重要内容提示：

基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，

维护全体股东利益、提高长期投资价值，天山铝业集团股份有限公司（以下简称 公司）于 2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》，拟将公 司根据 2024 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式 回购的 1,515.53 万股股份，和公司根据 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第 十二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购的 2,370.52 万股股 份的用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注 销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中合计 3,886.05 万股股份进行 注销并减少公司注册资本。上述事项需提交公司股东会以特别决议方式审议，现 将具体情况公告如下：

一、历次回购方案及实施情况 （一）第五届董事会第二十一次会议审议通过的回购方案及实施情况

2022 年 7 月 6 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一次回购”），同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份后续将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 10.4 元/股（含）。

回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容

• 详见公司于 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-028） 和《回购报告书》（公告编号：2022-029）。

截至 2023 年 1 月 4 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 2,314.80 万股，占公司总股本的 0.50%，最高成交价 6.72 元/股，最 低成交价 6.22 元/股，使用回购资金 14,999.83 万元（不含交易费用）。本次回购 符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容

• 详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份完成的公告》 （公告编号：2023-001）。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议、于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途 为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据 2022 年 7 月 6 日召开的第 五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购的 2,314.80 万股股份用途， 由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公 司注册资本”，即对回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股份进行注销并减少公 司注册资本。公司已于 2025 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕上述 2,314.80 万股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、 注销期限均符合法律法规的相关要求。本次 2,314.80 万股回购股份注销完成后， 公司股份总数由4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415股，总股本由 4,651,885,415 股减少至 4,628,737,415 股。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯 网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-099）。

（二）第六届董事会第六次会议审议通过的回购方案及实施情况

2024 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二次回购”），同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的资金总额不低于人民 币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 8.6 元/ 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回购报告书》（公 告编号：2024-006）。

截至 2024 年 7 月 25 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回

• 购公司股份 1,515.53 万股，占公司总股本的 0.33%，最高成交价 8.17 元/股，最 低成交价 4.86 元/股，使用回购资金 10,000.24 万元（不含交易费用）。本次回购 符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案，本次回购股份已完成。具体内容

详见公司于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份实施完成暨 股份变动情况的公告》（公告编号：2024-045）。

截至 2026 年 10 月 26 日，公司暂未使用上述已回购的 1,515.53 万股股份。 （三）第六届董事会第十二次会议审议通过的回购方案及实施情况 2025 年 4 月 9 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第三次回购”），同意公司 使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部 分A股普通股股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元（含）， 不超过人民币 30,000 万元（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨 潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购 专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-012）和 2025 年 4 月 15 日在巨潮资 讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2025-014）。

• 截至 2025 年 9 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回

购公司股份 2,370.52 万股，占公司总股本的 0.51%，最高成交价为 9.79 元/股， 最低成交价为 7.41 元/股，已使用资金总额为 20,000.26 万元。本次回购符合相关 法律法规的要求，符合既定的回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见公 司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购完成暨股份变动公 告》（公告编号：2025-062）。

• 截至 2026 年 10 月 26 日，公司暂未使用上述已回购的 2,370.52 万股股份。 （四）第六届董事会第二十四次会议审议通过的回购方案及实施情况 2026 年 7 月 2 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以

集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四次回购”），同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股 票。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民 币 30,000 万元（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》（公告编号：

2026-034）。

截至 2026 年 7 月 11 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回 购公司股份 2,636.32 万股，占公司总股本的 0.57%，最高成交价为 12.1 元/股， 最低成交价为 10.75 元/股，已使用资金总额为 29,999.96 万元。本次回购符合相 关法律法规的要求，符合既定的回购方案，本次回购股份已完成。具体内容详见 公司于 2026 年 7 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购完成暨股份变动 公告》（公告编号：2026-038）。

截至 2026 年 10 月 26 日，公司暂未使用上述已回购的 2,636.32 万股股份。 二、拟变更的回购股份情况和变更原因 基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，

维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司拟将第二次回购和第三次回购的合 计 38,860,530 股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计 划”变更为“注销并减少公司注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 38,860,530 股股份进行注销并减少公司注册资本。

三、本次回购股份注销后股本变动情况 上述拟注销的 38,860,530 股回购股份注销完成后，公司总股本将由

4,628,737,415 股减少至 4,589,876,885 股，拟注销股份数占公司目前总股本的比 例为 0.84%，预计公司股本结构变动情况如下：

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有 限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况 本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 38,860,530 股，公司注册资本 将相应减少 38,860,530 元。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定， 对《公司章程》相关部分条款进行修订。具体修订内容如下：

五、本次变更股份回购用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等相关规定，符合公司实际经营情况和发展战略，有利于增 厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。本 次变更回购股份用途不会对公司的经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能 力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公 司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途的决策程序 公司于 2026 年 10 月 26 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关

于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》，董事 会同意公司将第二次回购的1,515.53万股股份和第三次回购的2,370.52万股股份， 合计 3,886.05 万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励 计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中的 3,886.05 万股股份进行注销并减少公司注册资本，该部分回购股份注销完成后，公司总股 本将相应减少 3,886.05 万股，公司注册资本将相应减少 3,886.05 万元。董事会提 请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销并减少公司注册资

本、《公司章程》备案等工商变更登记事宜。 本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议。 公司将持续关注后续进展情况，按规定及时履行信息披露义务，并依照《中

华人民共和国公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。 七、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议。 特此公告。

天山铝业集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日