1真爱美家于2026年10月27日披露第五届董事会第四次会议决议，会议以现场加视频方式召开，9名董事全票审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
2本次会议因事项紧急豁免通知时限要求，具体回购方案详见同日披露的专项公告。
3此次决议标志着公司正式启动股份回购程序，体现管理层对公司价值的认可及维护股东权益的决心。
真爱美家：第五届董事会第四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-050
浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议 于 2026 年 10 月 23 日以现场加视频的方式召开，由于事项紧急，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持， 会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员列席。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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