中水渔业：第九届董事会第二十三次会议决议公告

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摘要

1中水渔业第九届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括2026年三季报、续聘审计机构、募集资金使用专项报告、修订内控及ESG制度等。
2重点事项包括：下属子公司购买船舶资产、更新建造2艘蓝鳍金枪鱼延绳钓船、境外设立合资公司、调整2026年度日常关联交易预计（关联董事回避表决），以及优化总部机构设置与职能调整。
3上述资本开支与海外布局事项将对公司中长期产能及经营产生实质影响。

文本

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-042

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

  • 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二十三次会议于 2026 年 10 月 15 日以书面方式发出会议通知。

  • 2.本次会议于 2026 年 10 月 21日以现场和通讯相结合的方式召开。
  • 3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
  • 4.本次会议公司董事会秘书列席。
  • 5.本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《2026 年第三季度报告》。 2.审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见，

需提请公司股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

3.审议通过《2026年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《2026 年三季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 4.审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会审计与合规委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《内部控制评价制度》。 5.审议通过《关于下属子公司购买船舶资产的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于购买、建造船舶的公告》。 6.审议通过《关于更新建造2艘蓝鳍金枪鱼延绳钓船的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经第九届董事会战略与ESG委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于购买、建造船舶的公告》。

  1. 审议通过《关于下属子公司在境外设立合资公司的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于下属子公司在境外设立合资公司的公告》。 8.审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。 本议案已经第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议

通过，需提请股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 9.审议通过《关于制定公司〈ESG管理制度〉的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会审议并出具审核意见。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的公司《ESG 管理制度》。

10.审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度〉的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 11.审议通过《关于修订公司总部机构设置和各部门职能的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为持续完善公司治理体系，优化总部组织架构配置，适配公司经 营发展需要，结合运营管理实际，拟修订《中水集团远洋股份有限公 司总部机构设置和各部门职能》，主要调整内容如下：一是生产运营 部新增招投标管理职能，原科技创新职能转移至中水现代化远洋渔业 研究院，原自捕鱼销售职能转移至加工贸易事业部，原生产经营情况 月报、季报编制职能转移至财务资金部；二是加工贸易事业部新增客 商信用管理职能；三是党群工作部原工会工作职能转移至工会办公室； 四是增加党委巡察办相关职能。

  1. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会决定召开 2026 年第三次临时股东会，具体日期另行公

告。

三、备查文件

  • 1.经与会董事签字的董事会决议；
  • 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日

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