证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2026-043

浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场 召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过邮箱的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2026 年第三季度报告》 董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2026 年第三季度的经营成果和财务状 况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。 本议案由公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》 根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2026 年前三季度利润分配预案，并

同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：

• 2026-045）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 公司决定于 2026 年 11 月 11 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二

次临时股东会。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：

• 2026-046）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、第三届董事会第九次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日