证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-048

江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议通知于 2026 年 10 月 20 日以书面形式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公 司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董 事会认真审核，认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规 及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东，在综合考虑 2026 年前三季度的盈利水平、财务状况以及 公司长远发展的前提下，公司拟以总股本 488,600,000 股为基数，向全体股东派 送现金，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），支付现金为 48,860,000 元，不送红股，不以公积金转增股本。

若利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配 权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总 额，具体金额以实际派发情况为准。

根据公司 2025 年年度股东会授权，公司 2026 年前三季度利润分配方案经公 司第四届董事会第十九次会议审议通过后即可实施，公司将于 2026 年 11 月 30 日前派发 2026 年前三季度现金红利。

公司 2026 年前三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关 规定，该方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公 司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-050）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十九次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日