证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2026-022

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次 会议（以下简称“会议”）召开通知于 2026 年 10 月 12 日以微信方式发出，会议 于 2026 年 10 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事王鹏程先生以腾讯会议形式参 会。会议由公司董事长丁朝泉先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意公 司《2026 年第三季度报告》的内容并批准对外披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告

编号：2026-023）。 2、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审议，公司董事会同意以 2026 年 9 月 30 日公司总股本 358,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 17,900,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。董事会审议 利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将 按照分配总额不变的原则相应调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年前三季度利润分配 方案的公告》（公告编号：2026-024）。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 同意公司于 2026 年 12 月 10 日（星期四）14:30 在福建省晋江市深沪乌漏

沟东工业区公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的通知》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次会议决议。
• 2、公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
• 3、公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。 特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日