证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-041

苏州市新广益电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长夏超华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中， 独立董事赵井海先生、单英明先生、刘志勇先生以通讯方式出席会议并投票表决。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、完整、准确地 反映了公司 2026 年第三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1. 第二届董事会第十四次会议决议；
• 2. 第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日