证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-125

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电话及邮件方式送达全体董事。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭思晨、 齐亮、徐凯、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司董事会秘书及其 他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《武汉华康世纪洁净科技股份有 限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 公司董事会编制的公司 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
• 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。 特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 27 日