1宜安科技于2026年10月22日召开第六届董事会第五次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及《关于2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》。
2董事会确认三季报真实准确完整，并认为本次资产减值计提与核销依据充分、公允反映资产状况。
3具体财务数据及减值详情需参阅同日披露的专项公告。
宜安科技：宜安科技第六届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2026-080 号
东莞宜安科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
2026 年 10 月 22 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或 “公司”）
第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
董事会经核查认为：编制和审核公司2026年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2026年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司2026年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第五次审计委员会会议审议通 过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司董事会认为：依据《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准 备及核销资产事项依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会 计信息更加真实可靠，更具合理性。
《关于公司2026年1-9月计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容见刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第五次审计委员会会议审议通
过。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会
2026 年 10 月 22 日
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