证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2026-054

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 10 月 19 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第十次 （临时）会议的通知，于 2026 年 10 月 23 日下午在青岛市崂山区半岛国际大厦 18 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际 参加表决的董事 5 人，董事孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平 女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》

的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》； 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，

体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映 了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具 有合理性。本议案事前已经第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通 过。详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年第三季度计提资 产减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》； 《海联金汇科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本议案事前已经第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议 通过。详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司 2026 年第 三季度报告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后的 会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的 规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本议案事前已经第六 届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披 露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件

• 1、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》；
• 2、《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会

议决议》。 特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日