证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-046

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

• 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届

董事会第十五次会议通知于2026年10月13日以电子邮件等方式发送至全体董事。

• 2、本次会议于2026年10月23日上午以通讯方式召开。
• 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
• 4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员

列席了会议。

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、公司 2026 年第三季度报告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年第三 季度报告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 24 日

1