证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-063 债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次

会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。

• 2、本次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式

召开。

• 3、公司应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，以通讯表决方式出

席会议 3 人。董事邱添明、王剑、刘洪涛以通讯表决的方式参加本次会议。

• 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
• 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县

海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日