证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-062

华纬科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、 陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式 出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同 推举董事金锦女士主持，公司董事会秘书及部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有 限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2026 年

第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2026 年第三季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2026 年第三季度 报告》，《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
• 2、公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

华纬科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 24 日