证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-066

浙江兆丰机电股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四

次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司 全体董事。

• 2、本次会议于 2026 年 10 月 23 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致

同意豁免本次会议通知期限。

• 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
• 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理

人员列席了本次会议。

• 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，持续提升公司业务规模及市场竞争力，公司拟以自 有资金在韩国设立全资子公司，同时拟通过新设韩国子公司作为投资主体，投资 建设韩国生产基地。本次总投资额不超过 2,800 万美元，实际投资金额以中国及 当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经营管理层及其合法授权人全 权办理公司在境外设立全资子公司的全部事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第十四次会议决议。
• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月二十三日