证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2026-057

福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十九次会议通知。 本次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《2026 年第三季度报告》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 24 日在中国证监会指定

的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利 用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品 期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财产品（包

括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日起12个月内 有效。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构 对此发表的同意意见于 2026 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站披露，供投资者查阅。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

公 司 2026 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 15,582.26 万元,母公司可供股东分配的利润为 10,669.54 万元（以上 财务数据未经审计）。

2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每 10 股派发现金股 利 1.00 元（含税），预计派发现金股利 35,957,325.90 元（含税）。 本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的， 公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派 实施公告中披露调整后的分配总额。

《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》于 2026 年 10 月 24

日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》

为扩大发展、完善全球化布局，同意全资子公司南平元力活性炭 有限公司以自有资金在越南设立“元力硅材料（越南）有限公司”，

信息如下：

• 1、名称：元力硅材料（越南）有限公司（英文：Yuanli Silicon

Materials (Vietnam) Co., Ltd.）

• 2、地点：越南西宁省
• 3、注册资本 8,000 万美元：首期 1,000 万美元，后续根据项目进

展分期逐步增加；南平元力活性炭有限公司 100%出资并持有；

• 4、经营范围：基础化学原料制造；基础化学品生产与销售：硫酸、

烧碱(氢氧化钠)、水玻璃、二氧化硅(白炭黑)；专用化学产品制造； 专用化学产品销售；化工产品生产；化工产品销售；自产产品批发销 售，包含越南国内销售及出口外销。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会；不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。在提交董事会审议前公司战略 委员会审议通过了此议案。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》于 2026 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十四日