证券代码：002691 证券简称：*ST 冀凯 公告编号：2026-034

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议于2026年10月13日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于 2026年10月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆 先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本 次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2026年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2026年第三季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第

三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司 董事会 2026年10月23日