证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2026-053

四川合纵药易购医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。经全体与会董事一致同意 豁免本次会议通知期限，本次董事会会议的通知以书面方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长周跃武先生召集 并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于前期会计差错补充更正的议案》

本次对会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，不存在 损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。董事会同意公司实施本次前期会 计差错更正事项，并对对应期间的财务报表进行追溯调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前 期会计差错补充更正的公告》（公告编号：2026-054）、《关于四川合纵药易购 医药股份有限公司前期会计差错补充更正事项的专项鉴证报告》（川华信专 2026 第 0824000 号）、《2026 年半年度报告》（更新后）、《2025 年年度报告》（更 新后）、《2024 年年度报告》（更新后）、《2023 年年度报告》（更新后）、

《2022 年年度报告》（更新后）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日