1温州宏丰于2026年10月26日召开第六届董事会第十三次临时会议，9名董事全部出席并一致审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已于同日披露，具体财务数据详见巨潮资讯网相关公告。
3本次会议程序合规，审计委员会已前置审议，未涉及其他重大事项或异常表决情况。
温州宏丰：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-058
温州宏丰电工合金股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 于 2026 年 10 月 26 日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州 宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会 议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于 2026 年第三季度报告的议案》 经全体董事审议，一致同意通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。 《2026 年第三季度报告》的具体内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在巨潮资
讯网的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第八次（临时）会议决议。 特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会 2026 年 10 月 26 日
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