证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-090

小熊电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 23 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会 秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通

过了如下议案： 一、审议并通过《2026 年第三季度报告》 该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 本次关于 2027 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需

要，关联交易以市场价格为定价依据，本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、 有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次日常关联交 易预计事项。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票

期权的议案》 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 公司 2022 年激励计划预留授予股票期权第二个行权期已于 2026 年 10 月 12 日 届满，公司将对 15 名激励对象已获授但尚未行权的合计 68,500 份股票期权予以注 销 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划注销部分股票期权事项的法律意见书》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》 公司拟定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第五次临时股东会。本次股东会采

用现场表决和网络投票相结合的方式。

具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日