证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-044

浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议

于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈 建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《公司 2026 年第三季度报告》 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会

审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2026 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日