1山东华鹏于2026年10月22日召开第九届董事会第五次会议，9名董事全部出席并一致审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
3本次会议决议程序合规，未涉及其他重大事项，三季报具体内容详见上交所网站披露。
山东华鹏第九届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：603021 证券简称：*ST 华鹏 公告编号：2026-057
山东华鹏玻璃股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议 于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 22 日以 现场与通讯方式召开。会议由董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，其中董事王自会因工作原因，以电子邮件方式送达了表决意 见，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以 下议案。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 2026 年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日
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