海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

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摘要

1海南矿业发布发行股份及支付现金购买洛阳丰瑞氟业69.90%股权并募集配套资金的重组报告书修订说明。
2本次修订基于2026年6月30日加期审计数据，更新了标的公司财务数据、资产权属、关联交易及备考报表等内容，新增采矿贫化率风险提示，并更新了上市公司股本结构及前十大股东情况。
3本次修订仅为信息更新，不构成交易方案实质性调整。

文本

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-108

海南矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金 方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞 氟业有限公司 69.90%股权，并向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 10 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关加 期审计报告、备考审阅报告的议案》，具体内容详见公司发布在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司根据以 2026年 6月 30日为审计基准日的加期审计情况，对前次申请文 件相关内容进行了更新和修订，相较公司于 2026 年 9 月 1 日披露的《海南矿业 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），本次主要修订情 况如下：

重组报告书章节修订情况说明
释义补充了释义。
重大风险提示新增标的公司采矿贫化率相关风险。
第一节 本次交易概况更新审批程序及相关承诺。
重组报告书章节修订情况说明
第二节 上市公司基本情况1、更新股本结构及前十大股东情况；<br>2、更新上市公司主要财务指标；<br>3、更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。<br>
第四节 标的资产基本情况1、更新标的公司主要资产权属及负债情况；<br>2、更新报告期生产、销售及采购情况；<br>3、更新财务数据。<br>
第九节 管理层讨论与分析根据更新出具的备考财务报表，修改本次交易对上市公司当 期财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节 财务会计信息更新标的公司及上市公司备考财务数据。
第十一节 同业竞争与关联 交易更新报告期内关联交易情况及相关分析。
第十三节 其他重要事项更新本次交易后上市公司负债相关数据。
第十四节 独立董事及中介 机构对本次交易的结论性 意见更新审计报告及备考审阅报告的文号。
第十六节 声明与承诺1、将声明日期更新至最新；<br>2、更新上市公司声明页高级管理人员。<br>

除上述修订和补充披露内容之外，公司对《重组报告书（修订稿）》全文 进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日

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