赤峰黄金关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及其附件的公告

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摘要

1赤峰黄金公告拟变更注册资本及修订公司章程。
2因紫金矿业全资子公司紫金黄金受让股份并认购公司定向增发H股，公司总股本由19.00亿股增至22.11亿股，注册资本相应变更为22.11亿元。
3同时修订章程，法定代表人由董事长变更为董事兼联席总裁，董事会增设执行与投资委员会，明确A+H股治理架构。
4该事项尚需股东会审议及工商备案。

文本

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-049

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本和修订《公司章程》 及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管 理部门申请办理变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门备案登记为准。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本和修订< 公司章程>及其附件的议案》，拟对公司注册资本、《赤峰吉隆黄金矿业集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件的部分条款进行修订，现将有 关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的说明

2026 年 3 月 22 日，公司控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人 浙江瀚丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江瀚丰”）与紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）全资子公司紫金黄金（集团）有限公司 （以下简称“紫金黄金”）签署了《股份转让协议》，拟向紫金黄金转让其合计持 有的公司 241,925,746 股 A 股。同日，公司与紫金黄金签署《战略投资协议》，紫

金黄金拟认购公司定向增发的 310,902,731 股 H 股。上述交易完成后，紫金黄金 将成为公司控股股东，上杭县财政局将成为公司实际控制人。具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日、5 月 8 日及 5 月 9 日发布的相关公告。

至此，公司股份总数由 1,900,411,178 股增加至 2,211,313,909 股，公司注册

资本相应由人民币 1,900,411,178 元拟变更为人民币 2,211,313,909 元。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 结合上述公司控股股东、注册资本变更等实际情况，及公司股票上市地证券

监管法规变化，公司拟对《公司章程》及其附件《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有 限公司股东会议事规则》《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会议事规则》 部分条款进行修订。

本次《公司章程》及其附件修订以截至本提案日公司注册资本和股本结构为 基础，具体修订情况对照如下：

（一）《公司章程》修订情况

修订前修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,900,411,178 元。第六条 公司注册资本为人民币 2,211,313,909 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。第八条 公司的法定代表人为公司董事兼联席总 裁。 担任法定代表人的公司董事兼联席总裁辞任， 视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 股东以其认购的股份对公司承担责任， 公司以其全部财产对公司债务承担责任。第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 部财产对公司债务承担责任。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 总裁（经理）、副总裁（副经理）、财务负责 人、董事会秘书以及董事会确定的其他人员。第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董事会 秘书以及董事会确定的其他人员。
第十五条 公司股份采取记名股票的形式。 公司股票应当载明下列主要事项：第十五条 公司股份采取记名股票的形式，并可 以采用纸面形式或无纸化形式。公司股票的发
（一）公司名称； （二）公司成立日期； （三）股份种类、票面金额及代表的股份数 量； （四）股票的编号； （五）《公司法》、公司股票上市地证券监管机 构要求载明的其他事项； （六）如公司的股本包括无投票权的股份，则 该等股份的名称须加上［无投票权］的字样； （七）如股本资本包括附有不同投票权的股 份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股 份除外）的名称，均须加上［受限制投票权］ 或［受局限投票权］的字样。 公司发行的境外上市外资股，可以按照上市地 法律和证券登记存管的惯例，采取境外存股证 或股票的其他派生形式。行、交易及登记涉及无纸化安排的，适用公司 股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的 另行规定。 公司股票应当载明的事项，除《公司法》规定 的外，还应当包括公司股票上市的证券交易所 要求载明的其他事项。 公司发行的境外上市外资股，可以按照上市地 法律和证券登记存管的惯例，采取境外存股证 或股票的其他派生形式。
第十六条 公司在任何时候均设置普通股；公司 根据需要，经国务院授权的公司审批部门批 准，可以设置其他种类的股份。--
第二十一条 在完成首次公开发行 H 股后（超 额配股权已行使），公司总股本为 1,900,411,178 股，均为普通股，其中 A 股普通股 1,663,911,378 股，占公司总股本的 87.56%；H 股普通股 236,499,800 股，占公司总股本的 12.44%。第二十条 公司总股本为 2,211,313,909 股，均 为普通股，其中 A 股 1,663,911,378 股，占公司 总股本的 75.25%；H 股 547,402,531 股，占公 司总股本的 24.75%。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款 等形式，为他人取得公司的股份提供财务资 助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得 本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累 计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款 等形式，为他人取得公司的股份提供财务资 助。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以 上通过。
第二十三条 … … 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准 后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序 办理。第二十二条 … … 公司发行新股、可转换公司债券、存托凭证或 其他以公司新增发行股份为转换标的金融产 品，该等产品的发行、转换（含转股、兑回、 行权）及由此导致的股本变更，按照法律法 规、公司股票上市地证券监管规则、本章程及 该产品文件的约定办理。
第二十八条 … …第二十七条 … … 在无纸证券市场规则适用范围内，股份权益可 以电子方式证明及转让，无需纸质文书。
第五十九条 召集人应当在年度股东会召开二十 一日前以公告方式通知各股东，临时股东会应 当于会议召开十五日前以公告方式通知各股 东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开 当日。第五十八条 召集人应当在年度股东会召开二十 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应当 于会议召开十个营业日前或十五日前（以较长 者为准）以公告方式通知各股东。公司在计算 起始期限时，不包括会议召开当日。
第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能 履行职务或者不履行职务时，由联席董事长 （如有，若公司有两位或者两位以上联席董事 长的，由过半数的董事共同推举的联席董事长 主持）主持；联席董事长不能履行职务或者不 履行职务时，由副董事长（如有，若公司有两 位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共 同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能 履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事 共同推举一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会 召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员 共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履 行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同 推举一名副董事长主持，副董事长不能履行职 务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举 一名董事主持。 审计与监督委员会自行召集的股东会，由审计 与监督委员会召集人主持。审计与监督委员会 召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半 数的审计与监督委员会成员共同推举的一名审 计与监督委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举 代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担
代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表 决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担 任会议主持人，继续开会。任会议主持人，继续开会。
第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 方案； （三）应由股东会审议的关联交易事项； （四）董事会成员的任免及其报酬和支付方 法； （五）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 会计师事务所作出决议； （六）除法律、行政法规、公司股票上市地证 券监管规则规定或者本章程规定应当以特别决 议通过以外的其他事项。第七十九条 下列事项由股东会以普通决议通 过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损 方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方 法； （四）发行公司债券等债务融资工具； （五）员工持股计划； （六）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师 事务所； （七）变更募集资金用途；<br><br>（八）除法律、行政法规规定、公司股票上市 地证券监管规则规定或者本章程规定应当以特 别决议通过以外的其他事项。
第九十六条 股东会通过有关董事选举提案的， 新任董事就任时间为股东会决议中指明的时 间；若股东会决议未指明就任时间的，则任期 从股东会决议通过之日起计算。第九十五条 股东会通过有关董事选举提案的， 新任董事就任时间为股东会决议中指明的时 间；若股东会决议未指明就任时间的，则任期 从股东会决议通过之日起计算。新一届董事会 中的职工董事，如其民主选举产生之日早于新 一届董事会形成之日，其就任时间为新一届董 事会形成之日；除前述情形外，其就任时间为 民主选举产生之日。
第九十八条 公司董事可包括执行董事、非执行 董事和独立董事。公司董事为自然人，有下列 情形之一的，不能担任公司的董事： … …第九十七条 公司董事可包括执行董事（包括职 工董事）、非执行董事和独立董事。公司董事为 自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： … …
第九十九条 董事由股东会选举或者更换，并可 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 三年，任期届满可连选连任。 … …第九十八条 非职工董事由股东会选举或者更 换，并可在任期届满前由股东会解除其职务； 职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生或罢免。董事任期三年，任 期届满可连选连任。 … …
第一百〇四条 公司建立董事离职管理制度，明 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜 追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期 届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不 当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有 效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责 任，不因离任而免除或者终止。 董事对公司商业秘密包括核心技术等负有的保 密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有 效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公 司相同或者相近业务。董事对公司和股东承担 的其他忠实义务在其离任之日起两年内仍然有 效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则 决定，视事件发生与离任时间之间的长短，以 及与公司的关系在何种情况和条件下结束而 定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责 任，不因离任而免除或者终止。第一百〇三条 公司建立董事离职管理制度，明 确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜 追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期 届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不 当然解除。 董事对公司商业秘密包括核心技术等负有的保 密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有 效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公 司相同或者相近业务。其他义务的持续期间应 当根据公平的原则决定，视事件发生与离任时 间之间的长短，以及与公司的关系在何种情况 和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职 务而应承担的责任，不因离任而免除或者终 止。
第一百〇五条 股东会可以决议解任董事，决议 作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事 可以要求公司予以赔偿。第一百〇四条 股东会可以普通决议解任非职工 董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事 可以要求公司予以赔偿。
第一百〇八条 公司设立董事会，董事会由十名 董事组成，设董事长一人，可以根据工作需要 设联席董事长、副董事长。董事长、联席董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。第一百〇七条 公司设立董事会，董事会由 10 名董事组成，其中执行董事 3 名（含 1 名职工 董事），非执行董事 3 名，独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，设首席 独立董事 1 名。董事长、副董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： … …<br><br>（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解 聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；<br><br>… … （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁 的工作； … … 董事会作出前款决议事项，除第（五）、（六）、 （十二）项必须由出席董事会会议的三分之二 以上董事同意，其余事项可以由出席董事会会 议的过半数的董事表决同意。超过股东会授权 范围的事项，应当提交股东会审议。第一百〇八条 董事会行使下列职权： … …<br><br>（十）根据董事长提名，决定聘任或者解聘公 司总裁、联席总裁和董事会秘书，并决定其报 酬事项和奖惩事项；根据总裁和联席总裁的提 名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；决定委任或者变更 H 股公司秘书、公司授<br><br>权代表； … … （十五）听取公司总裁和联席总裁的工作汇报 并检查其工作； … … 董事会作出前款决议事项，除第（五）、（六）、 （八）、（十二）项必须由全体董事过半数通 过，并且取得出席会议的董事三分之二以上表 决同意外，其余由全体董事的过半数通过。 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会 审议。
第一百一十一条 董事会制定董事会议事规则， 以确保董事会落实股东会决议，提高工作效 率，保证科学决策。 董事会有权在符合公司股票上市地证券监管规 则的规定的前提下在一定限额内决定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委 托理财、融资、关联交易、对外捐赠等事项。 董事会在行使上述权利时应当遵循合法合规、 审慎安全的原则，建立严格的审查、决策程 序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东会批准。董事会的具体 审批权限如下： （一）一个完整会计年度内总额不超过公司最 近一期经审计总资产百分之三十的投资行为，第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以 确保董事会落实股东会决议，提高工作效率， 保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的 附件，由董事会拟定，股东会批准。 除按照《公司法》《证券法》、公司股票上市地 证券监管规则等有关规定达到股东会决策标准 的事项外，其他事项均由公司董事会决策或由 董事会授权相关机构或人士决策，具体权限由 公司相应规章制度予以明确。
该投资行为包括对外投资、收购出售资产、委 托理财等符合法律法规的企业投资行为； （二）一个完整会计年度内累计不超过上一年 度经审计净资产百分之六十的融资，该融资行 为是指公司向金融机构、其他企业进行债权性 融资，但不包括发行债券，董事会决议发行债 券由股东会另行授权； （三）除《上海证券交易所股票上市规则》所 规定需由股东会审议情形之外的财务资助事项 及除本章程第四十七条所列情形之外的对外担 保（包括但不限于资产抵押、质押、保证 等）； （四）一个完整会计年度内公司与关联自然人 发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易 （对外担保除外）；与关联法人（或者其他组 织）发生的交易金额在 300 万元以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的 关联交易（对外担保除外）。 董事会行使上述职权时，应当符合相关法律、 法规、规章及《上海证券交易所股票上市规 则》《香港上市规则》；如法律法规和公司股票 上市地证券监管规则对董事参与董事会会议及 投票表决和审批权限有任何额外限制或豁免 的，从其规定。 本章程规定的董事会的职责及权限事项，在遵 守公司股票上市地上市规则的情况下，可以由 董事会授权董事长、总裁或相关内部机构决 策，在董事会闭会期间行使董事会的上述职责 及权限。具体决策权限由董事会决议或公司相 应规章制度予以明确。
第一百一十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；第一百一十一条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）行使法定代表人的职权； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 情况下，对公司事务行使符合法律、法规、公 司股票上市地证券监管规定和公司利益的特别 处置权，并在事后向公司董事会和股东会报 告； （五）董事会授予的其他职权。（三）提议召开董事会临时会议； （四）提名公司总裁、联席总裁和董事会秘书 人选； （五）董事会授予的其他职权。
第一百一十三条 公司联席董事长、副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由联席董事长履行职务（公司有两 位或两位以上联席董事长的，由过半数的董事 共同推举的联席董事长履行职务）；联席董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 履行职务（公司有两位或两位以上副董事长 的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行 职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职 务。第一百一十二条 公司副董事长协助董事长工 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由过半数董事共同推举一名副董事长履行职 务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由过半数董事共同推举一名董事履行职 务。
第一百一十四条 董事会每季度至少召开一次会<br><br>议，由董事长召集，于会议召开十四日以前书 面通知全体董事。董事会定期会议并不包括以 传阅书面决议方式取得董事会批准。第一百一十三条 董事会会议分为定期会议和临 时会议。董事会每季度至少召开一次定期会 议，由董事长召集，于会议召开十四日以前书 面通知全体董事。代表十分之一以上表决权的 股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或 审计与监督委员会、董事长、总裁或联席总 裁，可以提议召开董事会临时会议。董事长应 当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议。 董事会定期会议不得以书面传阅方式召开。
第一百一十五条 代表十分之一以上表决权的股 东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者 审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持 董事会会议。董事长认为必要时，亦可召集和
主持董事会临时会议。
第一百一十七条 董事会会议通知应当至少包括 以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题 （四）发出通知的日期。第一百一十六条 董事会会议通知应当至少包括 以下内容： （一）会议的时间、地点和期限； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的议题； （四）发出通知的日期； （五）临时会议提议人的书面提议（如有）。 董事会会议议案可与会议通知同时发出，也可 在会议通知发出后提供，但至迟应于会议召开 前三日发出；延迟发出的，提案人应在会上说 明理由，并确保董事有充分时间审阅及讨论。 董事会会议议案发出后，原则上不得修改；确 需补充或调整的，仅限非实质性内容，并应及 时发送更新版本。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所 涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应 当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作 决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董 事会会议的无关联关系董事人数不足三人的， 应当将该事项提交股东会审议。若有大股东或 董事在董事会将予考虑的事项中存有董事会认 为重大的利益冲突，有关事项应以举行董事会 会议（而非书面决议）方式处理。在交易中本 身及其紧密联系人均没有重大利益的独立非执 行董事应该出席有关的董事会会议。如法律法 规和公司股票上市地证券监管规则对董事参与 董事会会议及投票表决有任何额外限制的，从 其规定。第一百一十八条 董事与董事会会议决议事项所 涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应 当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无 关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作 决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董 事会会议的无关联关系董事人数不足三人的， 应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十条 董事会决议表决方式为：举手表第一百一十九条 董事会召开会议和表决采用现
决或书面表决。<br><br>除公司股票上市地证券监管规则及本章程另有 规定外，董事会临时会议在保障董事充分表达 意见的前提下，可以用传真或其他通讯方式进 行并作出决议，并由参会董事签字。<br><br>… …场、电子通信或者二者相结合的方式。<br><br>除公司股票上市地证券监管规则及本章程另有 规定外，董事会临时会议在保障董事充分表达 意见的前提下，可以用电子通信方式进行并作 出决议，并由参会董事签字。<br><br>… …
第一百二十三条 董事会会议记录包括以下内 容： （一）会议召开的日期、地点、议程和召集人 姓名； （二）会议主持人及出席、列席会议的人员姓 名； （三）每位董事的发言情况； （四）每一决议事项的表决方式和结果（表决 结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）； （五）本章程规定其他应当记载的事项。第一百二十二条 董事会会议记录包括以下内 容： （一）会议届次和召开的时间、地点和方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人、会议主持人及列席会议的 人员姓名；<br><br>（四）董事亲自出席和受托出席的情况； （五）关于会议程序和召开情况的说明；<br><br>（六）会议审议的议案、每位董事对有关事项 的发言要点和主要意见、对议案的表决意向； （七）每项议案的表决方式和结果（应载明同 意、反对、弃权票数）；<br><br>（八）本章程规定、与会董事认为应当记载的 其他事项。
第一百三十五条 公司董事会设置战略与可持续 发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会工作细则由董事会负责 制定。 … …第一百三十四条 公司董事会设置战略与可持续 发展委员会、审计与监督委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、执行与投资委员会， 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员 会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会工作细则由董事会负责制定。 … …
--第一百三十七条 执行与投资委员会由公司非独<br><br>立董事组成，在公司董事会闭会期间负责董事 会的日常工作，负责检查落实股东会、董事会 决议执行，董事会授权范围内的决策与执行事 项、对外并购、建设投资、资产处置等交易事 项，并代表董事会制定重要规章制度。
第一百三十八条 公司设总裁 1 名，由董事会决 定聘任或者解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会决定聘任或者 解聘。第一百三十八条 公司设总裁 1 名，联席总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总裁、财务总监等高级管理人员，由 总裁和联席总裁提名，董事会决定聘任或者解 聘。
第一百四十一条 总裁每届任期三年，总裁连聘 可以连任。第一百四十一条 总裁和联席总裁每届任期三 年，连聘可以连任。
第一百四十二条 总裁对董事会负责，行使下列 职权： … … （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 任或解聘以外的管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。第一百四十二条 总裁和联席总裁对董事会负 责，行使下列职权： … … （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 任或解聘以外的管理人员； （八）提议召开临时董事会； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁和联席总裁列席董事会会议。 有关总裁和联席总裁的具体分工由董事会另行 确定。
第一百四十四条 总裁工作细则包括以下内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人 员； （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职 责及其分工； … …第一百四十四条 总裁工作细则包括以下内容： （一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人 员； （二）总裁、联席总裁及其他高级管理人员各 自具体的职责及其分工； … …
第一百四十五条 总裁可以在任期届满以前提出 辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁 与公司之间的劳动合同规定。第一百四十五条 总裁和联席总裁可以在任期届 满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法 由总裁、联席总裁与公司之间的劳动合同规 定。
第一百四十六条 副总裁的任免由总裁提名，董 事会批准，副总裁协助总裁工作，根据分工行 使职权。第一百四十六条 副总裁、财务总监的任免由总 裁和联席总裁提名，董事会批准，协助总裁和 联席总裁工作，根据分工行使职权。
第一百四十七条 公司设董事会秘书，负责公司第一百四十七条 公司设董事会秘书，负责公司
股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 … …股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。<br><br>公司在上交所和联交所两地上市，公司设 A 股 证券事务代表、H 股公司秘书协助董事会秘书 履行职责。<br><br>… …
第一百五十三条 … …第一百五十三条<br><br>… …在符合公司股票上市地证券监管规则的前 提下，公司可以电子方式向 H 股股东支付股利 及其他款项。
第二百条 释义 … …第二百条 释义 … … （四）总裁、联席总裁，即《公司法》所规定 的“经理”，是由董事会聘任或解聘、负责主持 公司日常生产经营管理工作的最高行政负责 人。 （五）副总裁，即《公司法》所规定的“副经 理”，由总裁和联席总裁提名并由董事会聘任 或解聘。副总裁协助总裁、联席总裁工作，对 总裁和联席总裁负责。 （六）财务总监，即《公司法》所规定的“财 务负责人”，由总裁和联席总裁提名并由董事 会聘任或解聘。
第二百〇三条 本章程所称“以上”、“以内”，都 含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含 本数。第二百〇三条 本章程所称的“以上”、“以下”、<br><br>“以内”、“届满”，包括本数；所称的“低于”、 “不满”、“超过”、“多于”、“以外”，不包括本 数。

（二）《股东会议事规则》修订情况

修订前修订后
--第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 等事项适用本规则。
第十三条 股东会提案的内容应当属于股东会职 权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则 和《公司章程》的有关规定。第十四条 公司召开股东会，董事会、审计与监 督委员会以及单独或者合计持有公司百分之一 以上股份的股东，有权向公司提出提案。股东会 提案的内容应当属于股东会职权范围，以书面形 式提交或送达公司董事会，有明确议题和具体决 议事项，并且符合法律、行政法规、公司股票上 市地证券监管规则和《公司章程》的有关规定。
第十五条 召集人应当在年度股东会召开 21 日 前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会 议召开 15 日前以公告方式通知各股东。第十六条 召集人应当在年度股东会召开二十日 前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会 议召开十个营业日前或十五日前（以较长者为 准）以公告方式通知各股东。公司在计算起始期 限时，不包括会议召开当日。
第二十条 公司应当在公司住所地、或股东会通 知中指定地点或《公司章程》规定的其他地点召 开股东会。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并 应当按照法律、行政法规、中国证监会和《公司 章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和 其他方式为股东参加股东会提供便利。 … …第二十一条 公司应当在公司住所地、股东会通 知中指定地点或《公司章程》规定的其他地点召 开股东会。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开；股东 会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时 采用网络、视频、电话或其他具有同等效果的电 子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东会提供便利。 … …
第二十五条 股东会要求董事、高级管理人员列 席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受 股东的质询。在符合公司股票上市地证券监管规 则的情况下，前述人士可以通过网络、视频、电 话或其他具同等效果的方式出席或列席会议。第二十五条 公司召开股东会，全体董事、董事 会秘书应当出席会议，股东会要求高级管理人员 列席会议的，高级管理人员应当列席并接受股东 的质询。在符合公司股票上市地证券监管规则的 情况下，前述人士可以通过网络、视频、电话或 其他具有同等效果的方式出席或列席会议。
第二十六条 股东会由董事长主持。董事长不能 履行职务或者不履行职务时，由联席董事长履行 职务（如有，若公司有两位或两位以上联席董事 长的，由过半数的董事共同推举的联席董事长履 行职务）；联席董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长主持（如有，若公司有两位第二十六条 股东会由董事长主持。董事长不能 履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同 推举一名副董事长主持，副董事长不能履行职务 或者不履行职务时，由过半数董事共同推举一名 董事主持。 审计与监督委员会自行召集的股东会，由审计与
或两位以上副董事长的，由过半数的董事共同 推举的副董事长主持），副董事长不能履行职务 或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一 名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者 不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同 推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代 表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东 会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半 数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。监督委员会召集人主持。审计与监督委员会召集 人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的 审计与监督委员会成员共同推举的一名审计与 监督委员会成员主持。<br><br>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举的 代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会 无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过 半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主 持人，继续开会。
第三十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计 入出席股东会有表决权的股份总数。股东会决议 的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东会有表决权的股份总数。<br><br>根据适用的法律法规及《香港上市规则》，若任 何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制任 何股东只能够投票支持或反对某决议事项，则 该等股东或其代表在违反有关规定或限制的情 况投下的任何表决不得计入表决结果内。<br><br>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比 例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表 决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总 数。第三十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系 时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计 入出席股东会有表决权的股份总数。有关关联交 易事项的表决投票，应当由两名以上非关联股 东代表和一名审计与监督委员会委员参加清 点，并由清点人代表当场公布表决结果。股东会 决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情 况。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份 不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行 使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份 总数。 根据适用的法律法规、公司股票上市地证券监
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 制。管规则、《公司章程》和本规则规定，若任何股 东须就相关提案放弃表决权、或限制任何股东 就指定提案只能表决同意或反对，则该等股东 或其代表在违反前述规定或限制的情况所作出 的任何表决不得计入表决结果内。<br><br>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中 国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公 开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条 件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。
第三十一条 股东会就选举两名以上董事进行表 决时，实行累积投票制。在累积投票制下，独立 董事与董事会其他成员应分别进行选举。累积投 票制的实施细则在《公司章程》中规定。第三十一条 公司单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股 东会就选举两名以上（含两名）的董事（独立董 事与董事会其他成员应分别进行选举）进行表决 时，实行累积投票制。累积投票制的实施细则在 《公司章程》中规定。
第四十七条 本规则所称“以上”“内”，含本数； “过”“低于”“多于”，不含本数。第四十七条 本规则所称的“以上”、“以下”、“以 内”、“届满”，包括本数；所称的“低于”、“不满”、 “超过”、“多于”、“以外”，不包括本数。

（三）《董事会议事规则》修订情况

修订前修订后
第三条 公司董事会可包括执行董事、非执行董 事和独立董事。 董事会设董事长 1 人，可以设联席董事长、副董 事长。董事长和联席董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生和罢免，任期 3 年，任期届满连选可以连任。第二条 公司设董事会，董事会由 10 名董事组 成，其中执行董事 3 名（含 1 名职工董事），非 执行董事 3 名，独立董事 4 名。 董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，设首席独 立董事 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生，任期三年，任期届满， 连选可以连任。
第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）行使法定代表人的职权； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 情况下，对公司事务行使符合法律、法规、公司 股票上市地证券监管规定和公司利益的特别处 置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （五）董事会授予的其他职权。--
第五条 公司联席董事长、副董事长协助董事长 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由联席董事长履行职务（公司有两位或者两位 以上联席董事长的，由过半数的董事共同推举 的联席董事长履行职务）；联席董事长不能履行 职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务 （公司有两位或者两位以上副董事长的，由过 半数的董事共同推举的副董事长履行职务）；副 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过 半数的董事共同推举一名董事履行职务。--
第六条 公司董事会设置战略与可持续发展委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会。董事会应另行制定规则，明 确各专门委员会职责权限和议事规则。 董事会下设董事会办公室作为办事机构，负责处 理董事会日常事务，对董事会负责。董事会秘书 分管董事会办公室工作。第三条 公司董事会设置战略与可持续发展委员 会、审计与监督委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、执行与投资委员会五个专门委员会。 董事会应另行制定规则，明确各专门委员会职责 权限和议事规则。 董事会下设董事会办公室作为办事机构，负责处 理董事会日常事务，对董事会负责。董事会秘书 分管董事会办公室工作，董事会秘书可以指定公 司有关人员协助其处理日常事务。
第八条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会各专门委员会； （三）总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等第五条 下列主体有权向董事会提出提案： （一）任何一名董事； （二）董事会各专门委员会； （三）总裁、联席总裁、副总裁、财务总监、董
高级管理人员； （四）单独或合计持股百分之一以上的股东。 上述第（二）、（三）项主体所提的提案应限于其 职责所及范围内的事项且属于董事会的职责范 围。事会秘书等高级管理人员； （四）单独或合计持股百分之一以上的股东。 上述第（二）、（三）项主体所提的提案应限于其 职责所及范围内的事项且属于董事会审议事项。
第十条 出现需要召开董事会会议情形的，董事 会秘书应当建议董事长召集董事会会议。董事长 不能召集或者不召集的，应当建议联席董事长或 副董事长召集；联席董事长或副董事长不能召集 或者不召集的，应当建议其他董事按规定推举一 名董事召集。<br><br>董事会秘书应当及时汇集属于董事会职权范围 内的事项，向董事会报告，提出召开董事会的建 议。第七条 董事会秘书应当及时汇集属于董事会职 权范围内的事项，出现需要召开董事会会议情形 的，董事会秘书应当建议董事长召集董事会会 议。董事长不能履行或者不履行召集职责的，应 当建议副董事长召集；副董事长不能履行或者不 履行召集职责的，应当建议其他董事按规定推举 一名董事召集。
第十一条 董事会会议分为定期会议和临时会 议。董事会每季度至少召开一次会议，会议由董 事长召集和主持。代表 1/10 以上表决权的股东、<br><br>1/3 以上的董事、过半数独立董事或者审计委员 会可以提议召开董事会临时会议。董事长认为必 要时，亦可召集和主持董事会临时会议。第八条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每季度至少召开一次定期会议，会议由董 事长召集。代表十分之一以上表决权的股东、三 分之一以上的董事、过半数独立董事或审计与监 督委员会、董事长、总裁或联席总裁，可以提议 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 十日内，召集和主持董事会会议。
第十三条 董事会召开定期会议或拟召开临时会 议前可以向董事、高管发出董事会会议预通知 （通知方式包括但不限于：书面送达、传真、电 话、电子邮件或短信），告知拟定的董事会会议 时间、议程、议案等信息，并征集会议提案。 董事会定期会议于会议召开 14 日前通知全体董 事。董事会定期会议并不包括以传阅书面决议方 式取得董事会批准。 董事会临时会议于会议召开 3 日前通知全体董 事。但是情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 议的，可以通过电话或者其他方式发出会议通第十条 董事会召开定期会议和临时会议，董事 会办公室应当分别提前十四日和三日将书面的 会议通知通过直接送达、邮件等其他方式，提交 全体董事、总裁、联席总裁和董事会秘书等高级 管理人员。非直接送达的，还应当通过电话进行 确认。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会 议通知，在通知全体董事并经全体成员一致同意 豁免该通知时限的前提下，可以召开临时董事 会，但召集人（主持人）应当在会议上作出说明 并做好相应记录。
知，在通知全体董事并经全体成员一致同意豁免 该通知时限的前提下，可以随时召开临时董事 会，但召集人（主持人）应当在会议上作出说明 并做好相应记录。董事会定期会议不得以书面传阅方式召开。
第十四条 董事会会议通知应当至少包括以下内 容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。第十一条 董事会会议通知应当至少包括以下内 容： （一）会议的时间、地点和期限； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的议题； （四）发出通知的日期； （五）临时会议提议人的书面提议（如有）。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项 内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时 会议的说明。 董事会会议议案可与会议通知同时发出，也可 在会议通知发出后提供，但至迟应于会议召开 前三日发出；延迟发出的，提案人应在会上说明 理由，并确保董事有充分时间审阅及讨论。董事 会会议议案发出后，原则上不得修改；确需补充 或调整的，仅限非实质性内容，并应及时发送更 新版本。
第十六条 董事会会议应当有过半数的董事出席 时方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会 议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董 事长和董事会秘书应当及时向证券监管部门报 告。 会议召集人认为有必要的，可以通知其他有关人 员列席董事会会议。第十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席 方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议 导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事 长和董事会秘书应当及时向证券监管部门报告。<br><br>总裁、联席总裁、董事会秘书应当列席董事会会 议。会议召集人认为有必要的，可以通知其他高 级管理人员或有关人员列席董事会会议。 董事会可邀请中介机构或行业、经营、法律、财 务等方面的专家列席董事会会议，并提供专业意 见。列席会议人员如需在会上发言，应获得会议 主持人同意并服从会议主持人的安排。主持人 认为会议审议事项涉及公司机密时，可要求列
席会议人员回避。
第二十一条 董事应当认真阅读有关会议材料， 在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意 见。 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、 总裁和其他高级管理人员、会计师事务所和律师 事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信 息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人 员和机构代表与会解释有关情况。第十八条 董事应当认真阅读有关会议材料，在 充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、<br><br>总裁、联席总裁和其他高级管理人员、董事会专 门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人 员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议 进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与 会解释有关情况。
第二十四条 除本规则另有规定外，董事会审议 通过会议议案并形成相关决议，必须经全体董事 过半数对该议案投同意票。法律、行政法规和《公 司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事 同意的，从其规定。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上 后形成的决议为准。第二十二条 除本规则另有规定外，董事会审议 通过会议议案并形成相关决议，必须经全体董事 过半数对该议案投同意票。法律、行政法规和《公 司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事 同意的，从其规定。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间在 后形成的决议为准。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者 个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会 书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议 行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席 即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联 关系董事人数不足三人的，应当将该事项提交 股东会审议。
第二十五条 董事会如以填写表决票的方式进行 表决，董事会秘书负责组织制作董事会表决票。 表决票应至少包括如下内容： （一）董事姓名； （二）需审议表决的事项； （三）投赞成、反对、弃权票的方式指示； （四）对每一表决事项的表决意见；--
（五）其他需要记载的事项。 受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有 一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决 票。
第二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及 的对象有关联关系或有重大利益的，不得对该 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使 表决权。在前述董事回避表决的情况下，该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事 过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董 事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东会 审议。 关联董事的回避程序为：首先，公司董事会秘书 或关联董事或其他董事根据相关规定提出关联 董事回避申请并进行回避；其次，关联董事不得 参与审议有关关联事项；最后，董事会对关联事 项进行表决时，扣除关联董事所代表的表决权 数后，由出席董事会议的非关联董事按照本规 则的规定进行表决。如法律法规和公司股票上 市地证券监管规则对董事参与董事会会议及投 票表决有任何额外限制的，从其规定。--
第二十九条 … … 1/2 以上的出席会议董事认为议案不明确、不具 体，或者因会议材料不充分或者提供不及时等其 他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议 主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对议案再次提交审议 应满足的条件提出明确要求。第二十四条 … … 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认 为议案不明确、不具体，或者因会议材料不充分 或者提供不及时等其他事由导致其无法对有关 事项作出判断时，会议主持人应当要求对该议题 暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对议案再次提交审议 应满足的条件提出明确要求。
第三十一条 董事会秘书应当列席每一次董事会 会议并负责会议记录，董事会秘书可以授权董第二十六条 董事会秘书应当列席每一次董事会 会议并负责会议记录，董事会秘书可以授权董
事会办公室对董事会会议代为记录，但董事会 秘书应对会议记录的真实、准确性承担责任。 董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保 存。事会办公室对董事会会议代为记录，但董事会 秘书应对会议记录的真实性、准确性承担责 任。董事会会议记录应当包括如下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点和方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议召集人、主持人及列席会议的人员 姓名； （四）董事亲自出席和受托出席的情况； （五）关于会议程序和召开情况的说明； （六）会议审议的议案、每位董事对有关事项 的发言要点和主要意见、对议案的表决意向； （七）每项议案的表决方式和表决结果（应载 明同意、反对、弃权票数）； （八）《公司章程》规定、与会董事认为应当 记载的其他事项。
第三十二条 董事会会议记录应包括如下内容： （一）会议召开的日期、地点、议程和召集人 姓名； （二）会议主持人及出席、列席会议的人员姓 名； （三）每位董事的发言情况； （四）每一决议事项的表决方式和结果（表决 结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）； （五）《公司章程》规定其他应当记载的事 项。--

《公司章程》及其附件除上述修订外，本次修订还涉及以下内容：（一）将 “审计委员会”统一修改为“审计与监督委员会”；（二）对部分条款进行适应性修 改、条款编号变化（包括援引条款序号）、数字大小写变化及标点符号变化、格 式的调整以及不影响条款实际含义的用词造句调整等。因属于非实质性变动，为 避免赘述，上述修订内容未全部逐一列示和专门说明。

上述变更注册资本和修订《公司章程》及其附件事项已经公司董事会审议通 过，尚需提交股东会审议。公司管理层将根据股东会授权办理上述事项涉及的工

商变更和备案等相关事宜，并在备案登记办理过程中根据市场监督管理部门意见 对章程条款等内容作出必要且适当的调整，变更后的注册资本和《公司章程》以 最终备案登记为准。

三、其他事项说明 本次变更注册资本和修订《公司章程》及其附件，不会对公司经营产生重大

影响，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。公司 将根据进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

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