股 票 代 码 ： 60 0 8 6 5 股 票 简 称 ： 百 大 集 团 编 号 ： 20 2 6- 0 55

百大集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日在杭州召开第 十二届董事会第四次会议。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 19 日通过电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》，该议案在提交董事会审议前

已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于重要参股公司投资进展情况的报告》。公司管理层向董事会汇

报了重要参股公司杭州工商信托股份有限公司投资进展情况。董事会要求公司管理层 择机寻求股权交易机会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日

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