天津港股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

天津港股份有限公司（以下简称“天津港”或“公司”）拟通过 发行股份向天津港（集团）有限公司购买其持有的天津港第二集装箱 码头有限公司 100%股权、天津港汇盛码头有限公司 100%股权（以下 简称“本次交易”）。现公司董事会就本次交易采取的保密措施及保 密制度说明如下：

一、公司已根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等相关规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措 施。

二、公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督 促相关内幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、 同事在内的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建 议他人买卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的 内幕信息知情人及筹划过程，登记内幕信息知情人档案并制作重大事 项进程备忘录，及时报送上海证券交易所。

三、为保证本次重组的相关事宜不被泄露，公司在与交易对方签 署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》中对本次重组相关的信 息保密事项进行了约定，同时，交易对方向公司出具了关于保密措施 及保密制度的说明。

四、公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议，明确约定了 保密义务及违约责任等事项。

综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施， 制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格 履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

天津港股份有限公司董事会 2026 年 10 月 22 日