证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2026-47

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等

方式于 2026 年 10 月 19 日发出。

• 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和视频

相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。

• 3、出席人员：本次会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，其中董事刘甜甜以

视频方式出席会议。

• 4、主持人和列席人员：会议由董事长向涛先生主持，公司高级管理人员列

席了会议。

• 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2026 年第三季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
• 2、审议通过了《关于新增 2026 年度更新改造项目立项的议案》 董事会同意公司新增更新改造项目立项，前期费用不超过 300 万元。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• 2、董事会专门委员会审议的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日