证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-066 债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日
• 7、出席对象：

• (1)本次股东会股权登记日为 2026 年 11 月 6 日，截至该股权登记日下午

深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出 席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东;

• (2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司行政楼 401

会议室

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

• 1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见

公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

• 2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投

资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。

• 3、提案 1 为特别表决议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手

续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委 托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会 议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股

凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东

登记表》（附件三），以便登记确认。

• （4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 11 月 5 日—11 月 10

日 9:00 至 17:00（法定节假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 10 日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记，信封上 请注明“股东会登记”字样）。

• 3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号公司董事会办公

室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

• 5、联系方式： 联系人：胡萍哲 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号，邮编：314415 电子邮箱：wkdb@wkai.cc
• 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、备查文件 第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351216”，投票简称为

“万凯投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，9:15—

15:00。

• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.c

om.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

万凯新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万凯新材料股 份有限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本 人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：