1信邦智能于2026年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。
2董事会认为三季报编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度经营情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
4具体财务数据详见同日披露的三季报公告。
信邦智能：第四届董事会第十三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2026-047
广州信邦智能装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长李罡主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会 议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司《2026 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2026 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第七次会议决议。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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