证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-049

安徽超越环保科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会第五 次会议的通知，本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际参 加本次董事会会议的董事 8 人，其中朱晓东先生、陈西婵女士、胡振 飞先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李光荣召集并担 任主持人，公司董事会秘书和其他全体高级管理人员列席了会议。本 次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及 《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真

实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定， 同意对外报出。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 《2026 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1.第三届董事会第五次会议决议；
• 2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 27 日