证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2026-040

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十九次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在公司五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由仲鸿天主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况 一、审议通过《2026 年第三季度报告》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的 2026 年第三季度报告符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了 公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误导性陈述，出席董 事一致同意通过该议案并就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 《第三届董事会第十九次会议决议》；
• 2、 《第三届审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 27 日