证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-42 号

国机汽车股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 22 日上午 以现场和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事长 戴旻先生、董事朱峰先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由 董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2026 年第三季度报告

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董 事会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于 2025 年公司高级管理人员薪酬核定的议案

公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为

2025 年度公司高级管理人员核定的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国 机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考 核情况确定薪酬水平，符合国机集团及公司相关管理制度规定。同意将该议案提 交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于调整公司部分职能部门的议案

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定，为进一步理 顺工会的工作关系，保证工作顺畅与组织效率，同意公司单独设立工会办公室， 原党委工作部（党委宣传部、工会办公室）更名为党委工作部（党委宣传部）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订《违规经营投资责任追究实施办法》的议案

会议同意修订《违规经营投资责任追究实施办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日